資金洗浄を請け負っていた組織。摘発のきっかけは２年前の捜査でした。
犯罪収益の隠匿などの疑いで５月２１日に捜索を受けた「リバトン」は、特殊詐欺グループなどの犯罪収益の資金洗浄（マネーロンダリング）を請け負っていたとみられていて、組織のグループ会社の代表・藤井亮平容疑者（４１）ら１２人が逮捕されています。
リバトンが傘下に抱えていた少なくとも５００社のペーパーカンパニーは、いずれもＳＮＳで闇バイトに応募した人物らが設立した架空の法人で、リバトンはそれぞれの法人名義の銀行口座を集約して、約４０００口座を資金洗浄に利用していたとみられています。
捜査関係者によりますと、大阪府警は２年前、オンラインカジノをめぐるマルチ商法グループを摘発。その捜査の過程で、不正に集まった収益がリバトンの口座を介して資金洗浄されていた疑いが浮上したということで、警察が組織の実態解明を進めています。
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